Skip tracing para abogados: localizar a las partes de su caso
El skip tracing para abogados es la investigación, en registros públicos y bases de datos comerciales y con un propósito permitido, de la ubicación actual de una persona de la que depende un caso: un demandado por notificar, un testigo, un deudor o un heredero. Cuando usted es quien lleva el expediente, una dirección equivocada es un problema que le toca resolver. Esta página está hecha para el abogado que trabaja solo y para el despacho pequeño que necesita ponerle una ubicación actual a un nombre antes de que el caso pueda avanzar. Organizamos el trabajo según la tarea que tiene enfrente y, cuando una persona de verdad no aparece, le entregamos la búsqueda diligente documentada que pide la corte.
En resumen
El skip tracing para abogados es el trabajo legal, basado en registros, de investigar la ubicación actual de una persona de la que depende su caso. Como abogado independiente o de un despacho pequeño, usted no tiene un departamento interno de investigación; tiene un plazo y un nombre que apunta a una dirección muerta. Trabajamos la localización según la tarea: un demandado al que hay que notificar antes de que empiece a correr el plazo para contestar, un testigo que necesita citar, un deudor con sentencia y los bienes contra los que se puede ejecutar, o un heredero que falta y al que hay que notificar en una sucesión. Envíenos lo que tiene y recibirá lo que los registros respaldan sobre una dirección y un lugar de trabajo, a partir de registros públicos y bases de datos comerciales, con un propósito permitido. Cuando alguien de verdad no aparece, recibe en cambio un registro fechado y detallado de la búsqueda que respalda una notificación sustituida o por publicación. Solo localizamos a personas que están en Estados Unidos o sus territorios.
Ver: Skip tracing para abogados: cómo localizar a las partes
¿Qué es el skip tracing y para qué lo usan los abogados?
Es la localización de personas a partir de registros, y los abogados lo usan para encontrar a quien deben notificar, citar, ejecutar o avisar cuando la dirección del expediente ya no sirve.
“Skip tracing” es el nombre en inglés de la localización de personas: buscar, en registros públicos y bases de datos comerciales, dónde vive o trabaja hoy alguien cuyo rastro se perdió. Si quiere la explicación completa, vea qué es el skip tracing. Aquí nos ocupa un uso concreto: el del abogado que necesita encontrar a una persona para que su caso avance.
Un despacho grande tiene un equipo interno que hace las localizaciones como una función administrativa; el socio nunca piensa en cómo se verificó la dirección. Un abogado independiente o de un despacho pequeño no tiene eso. Usted lleva el expediente desde la primera consulta hasta la sentencia, y cuando la dirección de la demanda resulta tener tres mudanzas de atraso, el problema cae en su escritorio entre dos audiencias. El costo de equivocarse recae en una sola persona, usted, y también el costo del retraso.
Por eso esta página está organizada según la tarea concreta que tiene enfrente y no como una presentación de servicios para despachos. Los métodos que localizan a un demandado para notificarlo no son idénticos a los que encuentran el banco de un deudor con sentencia o al heredero que falta en una sucesión, y la prueba que quiere la corte cambia en cada caso. Si maneja un volumen alto de casos y le interesa el enfoque operativo, nuestra página de skip tracing para despachos de abogados (en inglés) cubre los flujos de trabajo por volumen y los reportes por caso. Todo lo que sigue está pensado para quien trabaja una parte a la vez.
¿Qué localizamos para un abogado?
Elija la tarea; el método viene después.
Localizar a un demandado
El plazo para contestar no empieza hasta que el demandado es notificado correctamente. Trabajamos los registros hasta una residencia y un trabajo actuales, para que su notificador o el alguacil no gaste viajes en una dirección vieja.
Encontrar a un testigo
A un testigo que se mudó o que dejó de responder se le puede citar una vez localizado. Investigamos datos actuales de contacto y de dirección para que su citación llegue a la puerta correcta y el testimonio siga a su alcance.
Rastrear a un deudor con sentencia
Una sentencia es solo papel hasta que encuentra al deudor y lo que tiene. Trabajamos los registros hasta la persona y mostramos vínculos con empleadores, bienes inmuebles y empresas, para que la ejecución de la sentencia tenga un objetivo, con fuentes legales.
Encontrar a un heredero o beneficiario
Una sucesión no se puede cerrar mientras falte un heredero, y la corte espera un esfuerzo real por encontrarlo. Rastreamos herederos y beneficiarios que faltan para que el albacea pueda notificarlos y la sucesión siga adelante.
Localizar a la parte contraria
Una parte demandada en un asunto de familia, un codemandado que se agregó tarde o una parte que hay que incorporar: cuando la parte contraria desaparece a mitad del caso, la localización es lo que evita que el asunto se detenga.
Armar la búsqueda diligente
Cuando una parte de verdad no aparece, la búsqueda documentada se convierte en el entregable. Preparamos un registro fechado y detallado de los pasos dados, que respalda una petición de notificación sustituida o por publicación.
Cada una de estas tareas es un tipo distinto de localización, y las cuatro principales se explican abajo. Todas entran por el mismo lugar: envíe una solicitud de localización para su caso con el nombre, la última dirección del expediente y el asunto, y buscamos a la parte en los registros. Nuestra búsqueda cuesta desde $129; le decimos qué registros trabajamos, no qué dirección va a salir.
¿Cómo localizar a un demandado para notificarlo?
Con una residencia actual confirmada, y a menudo un lugar de trabajo, donde se le pueda encontrar, más un registro de los intentos por si necesita una notificación alternativa.
Un demandado por notificar necesita una puerta confirmada: la residencia actual que respaldan los registros y, muchas veces, un lugar de trabajo donde se le pueda alcanzar. La prueba que la corte espera es esa dirección más el registro de los intentos, que demuestra el esfuerzo si después tiene que pedir otra forma de notificación. Las reglas de notificación cambian de un estado a otro; en California, por ejemplo, el centro de ayuda de las cortes explica que la entrega sustituida exige primero varios intentos en persona, generalmente 3 o más, en días y horas diferentes, y que quien hace la entrega firma una declaración de debida diligencia bajo pena de perjurio. Explicamos el proceso completo, para sus clientes, en cómo notificar a una persona que no encuentra y en cómo demandar a alguien que no sabe dónde vive.
¿Cómo localizar a un testigo para citarlo?
Con datos actuales de contacto y de dirección que permitan identificarlo y hacerle llegar la citación, aunque no sea necesariamente un domicilio para notificar.
Un testigo no necesita lo mismo que un demandado. Lo que usted necesita son datos de contacto y de dirección actuales y localizables, no necesariamente una residencia apta para una notificación formal. La prueba que se espera es una localización que muestre que el testigo está identificado y se le puede contactar para la citación. Un testigo que se mudó, que cambió de número o que simplemente dejó de responder sigue siendo alcanzable una vez que se le ubica. Tenemos una guía, en inglés, sobre cómo encontrar a un testigo para una demanda (en inglés).
¿Cómo encontrar a un deudor con sentencia y sus bienes?
Localizando a la persona y, al mismo tiempo, sus vínculos con empleadores, propiedades y empresas, con registros de fuentes legales que conecten al deudor nombrado con los bienes que usted quiere alcanzar.
Un deudor con sentencia necesita dos cosas juntas: la persona y el panorama de sus bienes. Lo que usted necesita es la ubicación del deudor más sus vínculos con empleadores, propiedades y empresas sobre los que pueda actuar; la prueba es un conjunto de registros de fuentes legales que conecte al deudor nombrado con los bienes que piensa alcanzar. Un problema frecuente es que el deudor tenga propiedades o ingresos a través de una LLC, de modo que la persona y el bien parecen desconectados. Nosotros localizamos al deudor y sus bienes; usted, o la corte, ejecuta. Trabajamos con un propósito permitido y no accedemos de forma ilegal a datos financieros protegidos. Vea también nuestras guías para localizar a un deudor y para encontrar la cuenta bancaria de un deudor judicial.
¿Cómo encontrar a un heredero en un caso de sucesión (probate)?
Verificando su identidad y su línea de parentesco con la persona fallecida, y documentando cómo se le identificó y localizó para el expediente de la sucesión.
Un heredero para una sucesión necesita una línea de parentesco verificada. Lo que necesita el albacea es una identidad confirmada y la relación con la persona fallecida; lo que espera la corte es la documentación de cómo se identificó y localizó al heredero, para el expediente. Es común que un testamento nombre a un beneficiario con quien nadie ha hablado en años y que no tenga ninguna dirección útil registrada. Rastreamos herederos y beneficiarios que faltan y documentamos la línea de parentesco para que el albacea pueda notificarlos y la sucesión avance. Tenemos una guía, en inglés, sobre cómo encontrar herederos y beneficiarios que faltan (en inglés).
¿Qué espera el juez de una búsqueda diligente?
Pasos concretos, con fechas, fuentes y callejones sin salida, no la simple afirmación de que “buscó en todas partes”.
| Su tarea | Lo que de verdad necesita | La prueba que espera la corte |
|---|---|---|
| Notificar a un demandado | La residencia actual que respaldan los registros y, a menudo, un lugar de trabajo donde se le pueda alcanzar. | La dirección más un registro de los intentos que demuestre el esfuerzo si pasa a una notificación alternativa. |
| Citar a un testigo | Datos actuales de contacto y de dirección, no necesariamente un domicilio para notificar. | Una localización que muestre que el testigo está identificado y se le puede contactar para la citación. |
| Ejecutar una sentencia Bienes | La ubicación del deudor y sus vínculos con empleadores, propiedades y empresas. | Registros de fuentes legales que conecten al deudor nombrado con los bienes que quiere alcanzar. |
| Notificar a un heredero | Una identidad verificada y la línea de parentesco con la persona fallecida, para el albacea. | Documentación de cómo se identificó y localizó al heredero, para el expediente de la sucesión. |
| La persona no aparece | Un callejón sin salida honesto después de un esfuerzo real, convertido en una prueba útil. | Un registro fechado y detallado de la búsqueda diligente que respalde una notificación alternativa. |
El hilo que recorre cada fila es la documentación. Una dirección actual que no puede explicar cómo obtuvo vale poco si la cuestionan; una declaración de búsqueda diligente que solo afirma que usted “buscó en todas partes” se rechaza. Trabajamos con un propósito permitido y conservamos el rastro de las fuentes, para que la localización se sostenga tanto en manos de un notificador como ante un juez que evalúa una petición de publicación.
La notificación existe para cumplir con el debido proceso (en inglés): el derecho de la parte a ser avisada y a tener la oportunidad de responder antes de que una decisión la obligue. Cuando la notificación en persona no es posible porque el demandado de verdad no se puede localizar, las cortes permiten métodos alternativos, pero solo después de que usted demuestra una búsqueda diligente y de buena fe. La palabra clave es “diligente”: el juez quiere los pasos concretos, las fechas y los callejones sin salida, no un encogimiento de hombros bajo juramento. En California, por ejemplo, el centro de ayuda de las cortes indica que antes de aprobar la publicación hay que demostrar que se intentó encontrar a la otra persona y presentar una declaración de debida diligencia que explique todo lo que se intentó.
Aquí es donde una localización profesional rinde dos veces. Cuando los registros llevan a la persona, la notificación normal sigue adelante. Cuando no, el mismo trabajo se convierte en un registro fechado y detallado de las consultas en bases de datos, las verificaciones de dirección y los intentos, que respalda su petición de notificación sustituida o por publicación. En lugar de adivinar en una declaración jurada, presenta una búsqueda que la corte de verdad puede evaluar. Qué debe contener ese documento lo explicamos en nuestra guía sobre la declaración jurada de búsqueda diligente (en inglés); lo que importa aquí es que el registro se arma mientras se trabaja, nunca se reconstruye después.
¿Por qué la dirección del expediente no sirve?
Porque la parte se mudó desde que la dirección entró al expediente, evita la notificación, cambió de nombre, se fue a otro estado o tiene sus bienes a nombre de una empresa.
Dirección vieja del expediente
La dirección llegó con el cliente hace meses y la parte se ha mudado al menos una vez desde entonces.
El demandado se esconde
Sabe que viene una demanda y evita la puerta a propósito: no está en casa o se niega a firmar.
Nombre común o cambiado
Un nombre común o un cambio de apellido por matrimonio entierra a su parte entre docenas de coincidencias falsas.
Se fue a otro estado
La parte cruzó la línea estatal, lo que suma preguntas de jurisdicción y de notificación en otro estado a la localización.
Bienes detrás de una empresa
El deudor tiene propiedades o ingresos a través de una LLC, así que la persona y el bien parecen desconectados.
Heredero desconocido
La sucesión nombra a un beneficiario con quien nadie ha hablado en años, sin ninguna dirección útil registrada.
Cómo se hace la localización
De la dirección del expediente a lo que respaldan los registros.
Díganos la tarea
Demandado por notificar, testigo por citar, deudor por ejecutar o heredero por notificar: la tarea define el método y el entregable.
Envíe los datos del expediente
Nombre, última dirección conocida, fecha de nacimiento, teléfono, empleador, familiares o el nombre de una empresa: lo que tenga el expediente es el punto de partida.
Rastreamos y verificamos
Sacamos las direcciones candidatas y los vínculos relevantes de registros públicos y bases de datos comerciales, los cruzamos y los ordenamos.
Lo que usted se lleva
Una ubicación respaldada por los registros para su notificador o su citación, un panorama de bienes para la ejecución o una búsqueda diligente documentada para la corte.
El propósito permitido es suyo (FCRA, GLBA, DPPA)
Para las categorías protegidas de registros, el uso legal depende del propósito del asunto, que en un litigio es su caso; por eso preguntamos por el caso antes que por la persona.
Si le pregunta a un servicio de localización qué lo autoriza a buscar, la respuesta débil es una credencial: “tenemos acceso”. Para las categorías protegidas de registros, el marco federal no funciona así. El uso legal depende del propósito para el que se usa la información, que en un litigio es su asunto; por eso, al recibir su solicitud, preguntamos primero de qué trata el caso y después por la persona.
La Ley de Protección de la Privacidad del Conductor (DPPA) lo escribe con claridad. Su lista de propósitos permitidos, en 18 U.S.C. 2721(b)(4) (en inglés), incluye el uso:
“Para usarse en relación con cualquier procedimiento civil, penal, administrativo o de arbitraje en cualquier corte o agencia federal, estatal o local, o ante cualquier organismo autorregulador, incluida la notificación de actos procesales, la investigación en previsión de un litigio y la ejecución o el cumplimiento de sentencias y órdenes, o conforme a una orden de una corte federal, estatal o local.” (traducción nuestra)18 U.S.C. 2721(b)(4)
Tres de las cuatro tareas en torno a las que se organiza esta página caben en esa sola disposición, redactada por el Congreso y no por un proveedor. Eso no es una afirmación sobre nuestras fuentes; no le estamos diciendo que consultamos registros de vehículos motorizados. El punto es estructural: el permiso se vincula al asunto, así que el asunto es lo que usted declara, y lo que declara delimita la búsqueda. Trabajamos bajo las reglas de propósito permitido de la GLBA y la DPPA.
La FCRA es otra historia, y conviene tenerla clara: no somos una agencia de informes de consumidores y nada de lo que entregamos es un informe de consumidor. Por eso una localización o un informe de bienes no puede respaldar una decisión de empleo, vivienda o alquiler, crédito o seguros de un cliente, aunque el litigio toque alguno de esos temas.
Lo que puede delegar y lo que no
La investigación puede salir del despacho; la obligación profesional se queda con usted.
Puede encargar la investigación fuera del despacho. Lo que no puede mandar fuera junto con ella son sus propias obligaciones profesionales, y las reglas de conducta contemplan este arreglo con todas sus letras. La Regla 5.3 de las Reglas de Conducta Profesional de Ohio trata de las responsabilidades respecto de los asistentes que no son abogados, y su Comentario [3] se ocupa de los que no son abogados y se contratan fuera del despacho para ayudar a prestar servicios legales. Dice:
“Algunos ejemplos incluyen la contratación de un servicio de investigación o paraprofesional […]. Al usar esos servicios fuera del despacho o de la agencia, el abogado debe hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que los servicios se presten de manera compatible con las obligaciones profesionales del abogado.” (traducción nuestra)Reglas de Conducta Profesional de Ohio, Regla 5.3, Comentario [3] (en inglés)
Esa es la redacción de Ohio, y Ohio es la única versión que hemos leído en la fuente. La nota de comparación de la propia Corte Suprema de Ohio indica que su Regla 5.3 es similar a la Regla Modelo de la ABA, pero la redacción y los comentarios cambian de un estado a otro y no afirmamos nada sobre ninguna otra jurisdicción: lea la versión que publica su propio colegio de abogados.
Eso hace que la conducta de un proveedor sea un asunto práctico para usted, no solo moral: si una dirección le llegó por una vía que habría sido indebida si usted mismo la hubiera usado, enterarse después sirve de poco. Cuatro preguntas lo resuelven. ¿Qué propósito registra? ¿Qué tipos de fuentes usa? ¿Me dirá cómo obtuvo un resultado determinado? ¿Qué rechaza? Nuestras respuestas están por escrito: un propósito permitido vinculado a su asunto, registros públicos y bases de datos comerciales, y un rastro de fuentes que le describimos si lo pide.
Clientes que hablan español: cuándo el abogado nos refiere el caso
Si su cliente habla español, puede enviarle esta página o hacer la solicitud usted; le respondemos en español y el informe se entrega en inglés, listo para su expediente.
Muchos abogados atienden a clientes que se sienten más cómodos en español: el cliente con un coheredero que nadie encuentra, el que ganó un caso en la corte de reclamos menores y no sabe dónde trabaja el deudor, el que necesita notificar a un cónyuge en un divorcio. En esos casos, usted puede hacer la solicitud directamente o referir al cliente a esta página y a nuestras guías en español. Le responderemos en español. El informe se entrega en inglés.
Las reglas son las mismas que para cualquier solicitud: tiene que haber un propósito permitido, la persona buscada tiene que estar en Estados Unidos o sus territorios, y le decimos qué registros trabajamos, no qué resultado va a salir.
Lo que entregamos y lo que no
Entregamos una ubicación, datos de contacto o un panorama de bienes respaldados por los registros, o una búsqueda diligente documentada; no entregamos papeles, no damos informes de consumidor y no trabajamos casos que apunten a alguien que se esconde para estar a salvo.
Abogados independientes
Un expediente, una localización
Derecho de familia
Partes demandadas localizadas
Cobranza judicial
Deudores y bienes localizados
Sucesiones
Herederos y beneficiarios localizados
Abogados litigantes
Testigos localizados para citarlos
Despachos pequeños
Sin un departamento de investigación interno
Sea cual sea el asunto, el muro es el mismo: no puede notificar, citar, ejecutar ni avisar a una persona que no puede localizar. Hacemos la localización basada en registros, investigamos una dirección, datos de contacto o un panorama de bienes según su tarea, y documentamos la búsqueda cuando la parte sigue escondida. Somos una firma de skip tracing e investigación de registros públicos que trabaja bajo la GLBA, la DPPA y las reglas de propósito permitido, y solo para fines legales legítimos. No entregamos papeles nosotros mismos, pero para un asunto viable recibe una primera respuesta normalmente en menos de 24 horas. Si quiere ver el formato, revise nuestro informe de muestra.
Lo que el entregable no es
No somos una agencia de informes de consumidores y nada de lo que entregamos es un informe de consumidor. Una localización o un informe de bienes no puede respaldar una decisión de empleo, vivienda o alquiler, crédito o seguros de un cliente, aunque el litigio subyacente toque alguno de esos temas.
Cuándo rechazamos: un encabezado de caso no es un propósito
Una solicitud presentada como la notificación a una parte demandada en un asunto de familia tiene exactamente la forma que tomaría la solicitud de un acosador, y una solicitud con apariencia de abogado no se autentica sola: un encabezado de caso, un número de expediente y un membrete son cosas que una persona decidida puede fabricar. Por eso, cuando la parte detrás de un encabezado parece estar escondiéndose de violencia doméstica, acoso u hostigamiento, o está protegida por una orden de protección o de no contacto, el expediente recibe más escrutinio al entrar, no menos, y lo rechazamos en lugar de trabajarlo.
Nuestro compromiso
Trabajamos los registros para que su asunto avance: buscamos una ubicación para la notificación, datos de contacto para una citación o un panorama de bienes para la ejecución, y armamos una búsqueda diligente documentada cuando alguien está decidido a esconderse. Localización legal y lista para la corte para abogados independientes y despachos pequeños, desde 2004.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un servicio para despachos grandes?
Esta página está organizada para el abogado que trabaja un expediente según la tarea de su área de práctica: localizar a un demandado para notificarlo, a un testigo para citarlo, a un deudor con sentencia para ejecutar o a un heredero para notificarlo. El enfoque para despachos se centra en el volumen de solicitudes, los reportes por caso y el flujo de trabajo de quienes hacen muchas localizaciones a la vez.
¿Ustedes entregan los papeles o solo localizan?
Localizamos a la parte e investigamos una dirección actual y un lugar de trabajo. Su notificador o el alguacil hace la entrega. Encontrar a una parte que se mudó o que evita la notificación es lo que normalmente detiene el caso de un abogado independiente.
¿Una dirección localizada es prueba admisible?
La dirección es un producto de trabajo de investigación, no un testimonio, y rara vez es por sí sola un hecho en disputa. Lo que evalúa la corte es el registro de la búsqueda que hay detrás, con las fechas, las fuentes revisadas, los resultados y los callejones sin salida, que es lo que respalda una petición de notificación alternativa y contra lo que se mide una impugnación de la notificación. La prueba práctica no es si la dirección es admisible, sino si la búsqueda que hay detrás se puede describir con exactitud bajo juramento.
¿Pueden encontrar también los bienes del deudor?
Trabajamos los registros hasta el deudor y mostramos vínculos de fuentes legales, como empleadores, bienes inmuebles y empresas, para que la ejecución de la sentencia tenga un objetivo. Investigamos con un propósito permitido y no accedemos de forma ilegal a datos financieros protegidos. Nosotros localizamos al deudor y sus bienes; usted o la corte ejecutan.
¿Buscan herederos para un caso de sucesión?
Sí. Rastreamos herederos y beneficiarios que faltan y documentamos la línea de parentesco para que el albacea pueda notificarlos y la sucesión avance. Las cortes esperan un esfuerzo real por localizar a los herederos, y preparamos el registro de ese esfuerzo.
¿Qué es una declaración de búsqueda diligente y pueden respaldarla?
Es un registro bajo juramento de los pasos concretos que se dieron para localizar a una parte, como consultas en bases de datos, verificaciones de dirección, intentos y callejones sin salida, que la corte revisa antes de autorizar una notificación alternativa. Cuando una parte no aparece, nuestra búsqueda fechada y detallada respalda justo esa petición.
¿Qué tipo de empresa son y cómo afecta eso mis obligaciones?
Somos una firma de skip tracing e investigación de registros públicos que trabaja bajo la GLBA, la DPPA y las reglas de propósito permitido, con registros legales y bases de datos comerciales y solo para fines legales legítimos. No somos una agencia de informes de consumidores y nada de lo que entregamos es un informe de consumidor. Como la Regla 5.3 de Ohio, la única versión que hemos leído en la fuente, le pide verificar que un servicio externo trabaje de forma compatible con sus obligaciones, lo que conviene preguntar es cómo se obtuvo cada resultado.
¿Qué necesitan para empezar y cuánto tardan?
Para un asunto legal viable, recibe una primera respuesta normalmente en menos de 24 horas. Envíe lo que tenga el expediente, como nombre, última dirección conocida, fecha de nacimiento, teléfono, empleador, familiares o el nombre de una empresa, y armamos la búsqueda a partir de ahí.
¿Una parte que no puede localizar?
Buscamos en los registros al demandado, testigo, deudor con sentencia o heredero del que depende su asunto: una dirección, datos de contacto o un panorama de bienes respaldados por los registros, o una búsqueda diligente documentada cuando se esconden, con una primera respuesta normalmente en menos de 24 horas. Le responderemos en español. El informe se entrega en inglés. Escríbanos para empezar.
Empezar su solicitud →
